Финансовый мониторинг в кредитных организациях

Идентификация клиентов — юридических лиц и индивиду-альных предпринимателей. Первичная идентификация кли-ентов — юридических лиц и индивидуальных предприни-мателей. Сведения о клиенте — юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, устанавливаемые бан-ком, при проведении первичной идентификации. Источни-ки получения информации о клиенте — юридическом лице при проведении идентификации. Документы, необходимые для проведения идентификации клиента — индивидуально-го предпринимателя. Фиксирование информации, получен-ной при идентификации клиента — юридического лица и индивидуального предпринимателя. Хранение информации с базах данных о клиентах банка. Идентификация клиентов — физических лиц. Первичная идентификация физических лиц. Сведения, устанавливаемые банком, при проведении первичной идентификации физиче-ского лица. Документы, необходимые банку, для проведения идентификации гражданина РФ, иностранных граждан. Упрощенная идентификация в отношении физических лиц. Основные случаи проведения упрощенной идентификации физических лиц. Документы для проведения упрощенной идентификации физического лица. Ситуации, при которых не проводится идентификация кли-ента — физического лица. Установление корреспондентских отношений и идентифи-кации кредитной организации — контрагента. Сведения, устанавливаемые банком, при проведении идентификации кредитной организации — контрагента. Источники инфор-мации, используемые для проведения идентификации кре-дитной организации — контрагента. Особенности идентификации клиентов, обслуживаемых бан-ком с использованием технологий дистанционного банков-ского обслуживания (в т.ч. через Интернет-банкинг). Порядок оценки степени риска совершения клиентом бу-дущих (текущих) операций в целях легализации (отмыва-ния) доходов, полученных преступным путем, и финанси-рования терроризма, на основании документов, полученных при идентификации. Критерии для оценки уровня риска бу-дущих (текущих) операций. Основные и дополнительные критерии. Присво...