Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Место издания: Москва
ISBN: 978-5-406-04817-7
Страниц: 64
Артикул: 4359
Краткая аннотация книги "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей"
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Содержание книги "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей"
Предисловие
Введение
Глава 1. Электронные деньги
1.1. Понятие «электронные деньги»
1.2. Международный опыт регулирования электронных денег
Глава 2. Электронные деньги: анализ источников риска возможного использования в схемах, направленных на отмывание денег
2.1. Источники риска ОД/ФТ в условиях использования электронных денег
2.2. Интернет-платежи
2.3. Азартные игры в Интернете
2.4. Немного о биткоинах
Глава 3. Участники процесса оценки риска ОД/ФТ
3.1. Подходы к оценке риска
3.2. Участники оценки риска
3.3. Результаты оценки риска
Глава 4. Оценка риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей
4.1. Этапы оценки риска
4.2. Представления результатов оценки рисков
Заключение
Литература
Все отзывы о книге Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Отрывок из книги Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
22ɉɪɟɞɢɤɚɬɧɵɟɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹȻɚɧɤ©Ⱥª©ȽɪɹɡɧɵɟɞɟɧɶɝɢªɩɨɫɬɭɩɚɸɬɜɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɪɚɧȻɚɧɤ©ȻªȻɚɧɤ©ɋªɇɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟɜɢɞɵɪɚɫɱɟɬɨɜɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɞɟɧɟɝ–ɦɨɛɢɥɶɧɵɟɩɥɚɬɟɠɢ(ɩɥɚɬɟɠɢɧɚɫɨɫɱɟɬɚ) ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨɬɟɥɟɮɨɧɚ–ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɥɚɬɟɠɢ(ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɬɤɪɵɬɢɹɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɤɨɲɟɥɶɤɨɜȻɚɧɤ©Nª–ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ;–ɤɪɚɠɚ;–ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ;–ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɣɨɛɨɪɨɬɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜɢɞɪɇɚ©ɱɢɫɬɵɟɞɟɧɶɝɢªɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟɬɨɜɚɪɵɨɛɴɟɤɬɵɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɢɞɪɋɤɪɵɜɚɸɬɫɹɫɥɟɞɵɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɞɟɧɟɝРис. 1. Использование электронных денег в схемах, направленных на отмывание денегНа первой стадии (размещение) преступники осуществляют физическое размещение наличных денежных средств в мобильные финансовые инст-рументы — территориальное удаление от мест их происхождения. Размещение осуществляется в традиционных финансовых учреждениях, нетрадиционных финансовых учреждениях, предприятиях розничной торговли либо полностью за пределами страны. Отметим, что этап размещения крупных сумм наличности является самым слабым звеном в процессе отмывания денег, так как на этом этапе проще всего выявлять незаконно полученные денежные средства.Вторая стадия (расслоение) включает в себя отрыв незаконных доходов от их источников путем сложной цепи финансовых операций, направленных на маскировку проверяемого следа этих доходов. Если размещение больших сумм денег прошло успешно (т.е. не было обнаружено), то вскрыть даль-нейшие действия «отмывателей» становится намного труднее. Различные финансовые операции наслаиваются одна на другую с целью усложнить работу правоохранительных органов по отысканию незаконных фондов, под-лежащих конфискации.
С книгой "Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей" читают
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Бестселлеры нон-фикшн
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Новинки книги нон-фикшн
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Ревенков П. В. другие книги автора
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку