Финансовый мониторинг : управление рисками отмывания денег в банках

Содержание книги "Финансовый мониторинг"

Предисловие
Введение
Глава 1. Опыт Люксембурга пОпротиводействию отмыванию денег
Вступление
1.1. Задачи в сфере борьбы с отмыванием денег в Люксембурге
1.2. Правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Люксембурге
1.3. Требования пОидентификации клиентов, действующие в Люксембурге
Глава 2. Практические примеры сделок, направленных на отмывание денег
Глава 3. Опыт пОпротиводействию отмыванию денег других стран
3.1. Великобритания
3.2. Италия
3.3. Швейцария
3.4. Австрия
3.5. Германия
3.6. Франция
3.7. Бельгия
3.8. Испания
3.9. США
Глава 4. Организация внутреннегОконтроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе Российской Федерации
4.1. Общие понятия
4.2. Система внутреннегОконтроля в целях ПОД/ФТ
4.2.1. Цели и задачи внутреннегОконтроля в целях ПОД/ФТ
4.2.2. Операции, подлежащие обязательному контролю
4.2.3. Сомнительные операции и необычные сделки
4.2.4. Особенности внутреннегОконтроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях
4.2.5. Распределение функций в кредитной организации пОПОД/ФТ
4.2.6. Порядок организации внутреннегОконтроля в целях ПОД/ФТ
Глава 5. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма: сущность, механизмы проявления, классификация и оценка последствий
5.1. Теоретические аспекты понятия риска вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
5.2. Современные модели отмывания денег и финансирования терроризма через банковскую систему Российской Федерации
5.3. Основы методологии управления риском вовлечения российскогОбанка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма
5.4. Особенности контроля соблюдения кредитными организациями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Литература
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Сведения об авторах