Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе
Автор: Наталья Куницына, Ирина Нагорных
Форматы: PDF
Издательство: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ)
Год: 2015
Место издания: Ставрополь
ISBN: 978-5-9296-0745-5
Страниц: 130
Артикул: 3335
Краткая аннотация книги "Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе"
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
Содержание книги "Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе"
Введение
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
1.1. Сущность финансового мониторинга и механизм его формирования в банковской системе
1.2. Субъекты финансового мониторинга в кредитно-банковской системе: их функциональная роль и взаимосвязь с надзорным органом
1.3. Деятельность Банка России в области финансового мониторинга
2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
2.1. Анализ особенностей функционирования субъектов финансового мониторинга в Ставропольском крае
2.2. Надзор за совершением кредитными организациями операций по выдаче наличных денежных средств
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
3.1. Прогнозирование объемов снятия наличных денежных средств со счетов клиентов как превентивное направление в деятельности надзорного органа и кредитных организаций в области финансового мониторинга
3.2. Комплекс мер по противодействию «обналичиванию» денежных средств и пресечению сомнительных операций в кредитных организациях
Заключение
Использованные источники
Приложения
Все отзывы о книге Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе
Отрывок из книги Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе
ций, что впоследствии приводит к смешиванию легальных денеж-ных средств с «грязными». В первую очередь необходимо оценить современное состоя-ние банковской системы как Российской Федерации, так и от-дельно взятых регионов (Северо-Кавказского федерального окру-га и в частности Ставропольского края) с целью выявления наиболее уязвимых мест, используемых в разнообразных схемах отмывания доходов, полученных преступным путем. В связи с этим целесообразно проанализировать эффектив-ность функционирования кредитных организаций как основных субъектов финансового мониторинга. Количество действующих кредитных организаций в Россий-ской Федерации за анализируемый период (2009–2013 гг.) сокра-тилось на 135 единицы, заметим, что сокращение произошло по всем округам (таблица 2.1). Наибольшее изменение в численности кредитных организа-ций отмечено в период 2008 – 2010 гг., что связано с экономиче-ским кризисом. Подчеркнем, что основная часть кредитных орга-низаций расположена в Москве и Московской области и составля-ет по состоянию на 1.01.2014 года 54,0 % от их общего количества (таблица 2.1.), что говорит о региональной неравномерности рас-положения кредитных организаций по территории Российской Федерации. В состав Северо-Кавказского федерального округа входит 6 республик и 1 край. Наибольшее количество действующих кре-дитных организаций сосредоточено в Республике Дагестан – 21 единица (рис. 2.1), что составляет 49 % от общего количества кре-дитных организаций, действующих на территории Северо-Кавказского федерального округа (рис. 2.2.). В целом можно сказать, что Северо-Кавказский федеральный округ занимает достойную позицию по региональному размеще-нию и количеству кредитных организаций, исключением является лишь Чеченская Республика, в которой по-прежнему отсутствуют зарегистрированные на ее территории кредитные организации. Ставропольский край, в свою очередь, насчитывает 6 кредитных ор...
С книгой "Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе" читают
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Бестселлеры нон-фикшн
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Новинки книги нон-фикшн
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Куницына Н. Н. другие книги автора
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку