Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография

Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография

Год: 2015

ISBN: 978-5-9296-0745-5

Кол-во страниц: 130

Форматы:

Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография

Aртикул: 3335

Издательство: СКФУ

Полистать
Регистрация

30 секунд

Оплата

2 минуты

Получение

1 клик

Безопасность платежа
гарантирует

260 у
Чтобы получить книгу осталось лишь

В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках.
Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.