Основы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие

Основы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие

Год: 2014

ISBN: 978-5-4458-5299-5

Кол-во страниц: 212

Форматы:

Основы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие

Aртикул: 22137

Издательство: Директ-Медиа

Регистрация

30 секунд

Оплата

2 минуты

Получение

1 клик

Безопасность платежа
гарантирует

212 у
Чтобы получить книгу осталось лишь

Издание ориентировано на изучение существующих в российской банковской практике правил и программ реализации внутреннего финансового мониторинга, процедур и методов идентификации клиентов банка (их выгодоприобретателей и представителей), методик выявления операций банка, подлежащих обязательному финансовому контролю, сомнительных операций и необычных сделок, методов и способов проверки полученной информации о клиентах (их выгодоприобретателях, представителях) и совершаемых банковских операций клиентов.
Предназначено для магистрантов по направлению подготовки 080300 "Финансы и кредит", студентов экономических факультетов и преподавателей вузов, работников кредитных организаций.