Финансовый мониторинг : управление рисками отмывания денег в банках

Финансовый мониторинг : управление рисками отмывания денег в банках

Год: 2012

ISBN: 978-5-406-02164-4

Кол-во страниц: 279

Форматы:

Финансовый мониторинг : управление рисками отмывания денег в банках

Издательство: КНОРУС, ЦИПСиР

Читать фрагмент
Регистрация

30 секунд

Оплата

2 минуты

Получение

1 клик

Безопасность платежа
гарантирует

370 у
Чтобы получить книгу осталось лишь

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.