Законодательство о национальной платежной системе
книга

Законодательство о национальной платежной системе . Все правовые акты

Форматы: PDF

Издательство: ЦИПСиР

Год: 2013

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-406-02850-6

Страниц: 469

Артикул: 22178

цена: 550
Купить и скачать Читать фрагмент

Учебное пособие подготовлено коллективом преподавателей кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации с участием сотрудников банков. Содержание учебного пособия представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. Во втором, дополненном, издании учебного пособия более широко представлены комплексные риски банка, а также показаны варианты использования математических методов и моделирования для прогнозирования рисков, подходы к оценке совокупного риска банка.

РАЗДЕЛ I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
Федеральный закон от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»
Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 45, 46)
Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
РАЗДЕЛ II. НОРМАТИВНЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ
Глава 1. Положения Банка России
Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»
Положение Банка России от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России»
Положение Банка России от 02.05.2012 № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы»
Положение Банка России от 31.05.2012 № 379-П «О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах»
Положение Банка России от 09.06.2012 № 381-П «О порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ „О национальной платежной системе", принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»
Положение Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»
Положение Банка России от 31.05.2012 № 380-П «О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе»
Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (Извлечения)
Глава 2. Указания Банка России
Указание Банка России от 14.09.2011 № 2693-У «О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов»
Указание Банка России от 14.09.2011 № 2694-У «О порядке уведомления Банка России оператором электронных денежных средств о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств»
Указание Банка России от 14.09.2011 № 2695-У «О требованиях к обеспечению бесперебойности осуществления перевода электронных денежных средств»
Указание Банка России от 02.05.2012 № 2814-У «О размере значения переводов денежных средств, при превышении которого оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить направление в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы»
Указание Банка России от 19.06.2012 № 2836-У «Об устанавливаемых Банком России требованиях к значимой платежной системе»
Указание Банка России от 02.05.2012 № 2815-У «Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой»
Указание Банка России от 07.06.2012 № 2829-У «О порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств»
Указание Банка России от 20.06.2012 № 2837-У «О порядке направления Банком России запросов и получения информации от организаций федеральной почтовой связи»
Указание Банка России от 31.05.2012 № 2824-У «Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем»
Указание Банка России от 09.06.2012 № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств»
Указание Банка России от 09.06.2012 № 2832-У «Об особенностях правил платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах»
Указание Банка России от 25.06.2012 № 2840-У «О требованиях к управлению операционным риском небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций»
Глава 3. Инструкция Банка России
Инструкция Банка России от 15.09.2011 № 137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»
Глава 4. Письма Банка России
Письмо Банка России от 07.04.2011 № 47-Т «О направлении Рекомендаций кредитным организациям, обслуживающим клиентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц»
Письмо Банка России от 07.07.2011 № 99-Т «О требованиях законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе»
Письмо Банка России от 21.11.2011 № 166-Т «По вопросам применения законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе»
Письмо Банка России от 02.10.2009 № 120-Т «О памятке „О мерах безопасного использования банковских карт"»
Письмо Банка России от 08.06.2011 № 85-Т «О Рекомендациях кредитным организациям, осуществляющим переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета в зарубежные страны, в том числе через системы денежных переводов»
Письмо Банка России от 01.08.2011 № 112-Т «О возврате денежных средств за товар (услугу), ранее оплаченный с использованием платежной карты»
Письмо Банка России от 24.03.2011 № 39-Т «Об организации деятельности кредитными организациями по информированию держателей платежных карт о комиссионном вознаграждении»
Письмо Банка России от 22.11.2010 № 154-Т «О рекомендациях по раскрытию информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием»
Письмо Банка России от 12.08.2010 № 115-Т «Об идентификации физического лица при выдаче ему предоплаченной карты»
РАЗДЕЛ III. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЕДОМСТВЕННЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ
Глава 1. Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 584 «Об утверждении Положения о защите информации в платежной системе»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2010 № 920 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц»
Глава 2. Ведомственные разъяснения
Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2010 № 01-02-03/03-41 <В связи с обращением о применении контрольно-кассовой техники в платежных терминалах>
Письмо Федеральной налоговой службы от 21.08.2009 № ШТ-17-2/162@ «О применении ККТ в платежных терминалах»
Информационное сообщение Федеральной налоговой службы от 16 февраля 2010 года «О регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ), встраиваемой в платежные терминалы»
Письмо Федеральной налоговой службы от 24.02.2011 № АС-4-2/2888@ «О регистрации в налоговых органах после 1 января 2011 года контрольно-кассовой техники, входящей в состав платежных терминалов»

Все отзывы о книге

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Рецензии на книгу

Чтобы писать рецензии и получать вознаграждения за рекомендации книг, станьте экспертом