Финансовый мониторинг в кредитных организациях : рабочая программа
Место издания: Москва
ISBN: 978-5-4475-1103-6
Страниц: 76
Артикул: 22167
Краткая аннотация книги "Финансовый мониторинг в кредитных организациях"
Целями освоения дисциплины являются изучение особенностей организации системы финансового мониторинга в кредитных организациях, функционирующих на территории Российской Федерации, а также содержания всей совокупности программ практической реализации внутреннего финансового мониторинга в кредитных организациях в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России.
Содержание книги "Финансовый мониторинг в кредитных организациях"
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Финансовый мониторинг в кредитных организациях»:
4. Структура дисциплины «Финансовый мониторинг в кредитных организациях»
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
6. Лабораторный практикум
7. Практические занятия (семинары)
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
9. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения дисциплины
10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Все отзывы о книге Финансовый мониторинг в кредитных организациях : рабочая программа
Отрывок из книги Финансовый мониторинг в кредитных организациях : рабочая программа
Идентификация клиентов — юридических лиц и индивиду-альных предпринимателей. Первичная идентификация кли-ентов — юридических лиц и индивидуальных предприни-мателей. Сведения о клиенте — юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, устанавливаемые бан-ком, при проведении первичной идентификации. Источни-ки получения информации о клиенте — юридическом лице при проведении идентификации. Документы, необходимые для проведения идентификации клиента — индивидуально-го предпринимателя. Фиксирование информации, получен-ной при идентификации клиента — юридического лица и индивидуального предпринимателя. Хранение информации с базах данных о клиентах банка. Идентификация клиентов — физических лиц. Первичная идентификация физических лиц. Сведения, устанавливаемые банком, при проведении первичной идентификации физиче-ского лица. Документы, необходимые банку, для проведения идентификации гражданина РФ, иностранных граждан. Упрощенная идентификация в отношении физических лиц. Основные случаи проведения упрощенной идентификации физических лиц. Документы для проведения упрощенной идентификации физического лица. Ситуации, при которых не проводится идентификация кли-ента — физического лица. Установление корреспондентских отношений и идентифи-кации кредитной организации — контрагента. Сведения, устанавливаемые банком, при проведении идентификации кредитной организации — контрагента. Источники инфор-мации, используемые для проведения идентификации кре-дитной организации — контрагента. Особенности идентификации клиентов, обслуживаемых бан-ком с использованием технологий дистанционного банков-ского обслуживания (в т.ч. через Интернет-банкинг). Порядок оценки степени риска совершения клиентом бу-дущих (текущих) операций в целях легализации (отмыва-ния) доходов, полученных преступным путем, и финанси-рования терроризма, на основании документов, полученных при идентификации. Критерии для оценки уровня риска бу-дущих (текущих) операций. Основные и дополнительные критерии. Присво...
С книгой "Финансовый мониторинг в кредитных организациях" читают
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Бестселлеры нон-фикшн
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Новинки книги нон-фикшн
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Горюкова О. В. другие книги автора
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
Посмотреть
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку