0
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
Информация о книге:

Издательство: Альпина Паблишерз

Год: 2011

ISBN: 978-5-9614-2203-0

Формат: epub

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : практическое руководство для банковских специалистов

Шатен П. , Макдауэл Д. , Муссе С. , Шотт П. , Вильбуа Э.

(0)

Порекомендовать в соцсетях

Аннотация
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Оглавление
Нет ни одного отзыва
Нет ни одного отзыва