0
Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект)
Информация о книге:

Издательство: Российский университет дружбы народов

Год: 2009

ISBN: 978-5-209-03080-5

Кол-во страниц: 378

Формат: pdf

Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект)

Прошунин М. М.

(0)

Порекомендовать в соцсетях

Аннотация
В монографии рассматриваются основные правовые вопросы регулирования общественных отношений с участием кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга).
В работе определены роль и место кредитных организаций в сфере финансового мониторинга, дан правовой анализ мер, осуществляемых в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма как в России, так и в зарубежных странах.
Для ученых, преподавателей и студентов юридических и экономических факультетов учебных заведений, а также работников органов финансового контроля и правоохранительных органов.
Оглавление
Нет ни одного отзыва
Нет ни одного отзыва